مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ناظرین موسسات خیریه میبایست در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای…
بازپرس شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی بر لزوم اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و گفت که در صورت اصلاح نشدن این قانون، همچنان…
رئیس همایش ملی خیر ماندگار: نتیجه بی اعتماد کردن مردم به خیریه ها این بود که در سیل پارسال مردم جای خیریه ها به سلبریتی ها کمک کردند
رئیس کل بانک مرکزی: ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینهها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف میشوند.
روزنامه «الموندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهرههای فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد.
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این…
فرمانده پلیس فرودگاهها: ۱۳ نفر از باند بزرگ پولشویی، با بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری و ۳۰ هزار شاکی دستگیر شدند.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانکها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
وزارت خارجه عراق به مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا مبنی بر درج نام این کشور در فهرست کشورهای پرخطر در «پولشویی و تامین مالی تروریسم» اعتراض …
به نظرم این نامه که برای درخواست مرخصی موقت ایشان در ایام کرونا تهیه شده بود، اقدامی درست و قانونی نبود.