«فوری/ ایران وارد لیست سیاه FATF شد.» این جمله خبری بود که به یک باره در شبکه های اجتماعی و حتی کانال های مشهور اطلاح طلبان باز نشر شد.
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر…
عده فرصت طلب فسخ قرارداد استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال را به عدم رعایت استانداردهای FATF ربط میدهند.
اعتبارقولنامهها در دستگاه قضایی سبب بروز مشکلات فراوانی درکشورشده است، هرچند مسئولین معتقدندکه طرحی درمجلس برای بیاعتباری این قولنامهها…
وزیر امور خارجه گفت: بیشترین تلاش برای مقابله با حرکت غربیها جهت مقابله با پولشویی را جمهوری اسلامی و وزارت خارجه انجام داده است بعد از…
دولت که نتوانسته قانون مبارزه با پولشویی را مطابق خواسته ها و مطالبات FATF تنظیم کند، با دور زدن قانون، آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با…
دولت روحانی این سالها پس از تحمیل برجام نافرجام برای پیشبرد سیاست نگاه به غرب خود درس نگرفته است، و مدتهاست در تلاش است تا لوایح استعماری…
تعارض منافع (Conflict of Interest – COI) به شرایطی اطلاق میشود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است (مالی، احساسی،…
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با…
دهمین صفحه از فصل سیزدهم مجلۀ تصویری «زاویه» با موضوع «شفافیت در نهاد سیاست» چهارشنبه 10مهرماه1398 در شبکه چهار سیما ورق خورد. دکتر بهاره…