دستگیری اعضای بزرگ‌ترین باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت با گردش مالی ۱۶۷ همت
رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند بین‌المللی قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» خبر داد؛ شبکه‌ای که طی سال‌های اخیر با ۳۵ زیرشبکه، بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت قاچاق و ۱۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است.
نسیم‌آنلاین: مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد که با اقدامات اداره کل اطلاعات استان و پس از حدود دو سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی، باند بزرگ قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» که توسط سرشبکه‌های داخلی و خارجی هدایت می‌شد، شناسایی و اعضای اصلی آن دستگیر شدند.
وی گفت در کنار این شبکه اصلی، ۳۵ شبکه سازمان‌یافته دیگر فعالیت داشتند و بررسی‌ها نشان می‌دهد خریدار اصلی سوخت، یک شرکت بین‌المللی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است.
به گفته قهرمانی، این شبکه طی سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت را از کشور خارج کرده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان و مرتبطین رصد شده و گردش مالی آن‌ها در چند سال اخیر به ۱۶۷ همت رسیده است. برای همه این افراد پرونده‌های جداگانه پولشویی تشکیل شده است.
وی همچنین از ممنوع‌المعامله شدن حدود ۱۰ هزار نفر از مظنونان و توقیف ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری مرتبط با شبکه قاچاق خبر داد.
قهرمانی درباره ابعاد مالی پرونده گفت: اعضای اصلی شبکه برای پنهان کردن منشأ مجرمانه پول، با برخی مدیران بانکی همکاری کرده‌اند و این مدیران با عدم گزارش معاملات مشکوک، در پولشویی نقش داشته‌اند.
به گفته او، تعدادی از مدیران بانک‌ها شناسایی و بازداشت شده‌اند و پرونده اموال نامشروع متهمان نیز در دادگاه اصل ۴۹ در حال رسیدگی است.
