۱۲ متهم در رابطه با پرونده موسوم به فساد ۱۲ هزار میلیاردی دستگیر شدهاند
رئیس دادگستری استان کرمان با اعلام این خبر افزود: از این تعداد هشت نفر زندانی و چهار نفر با قرار تامین آزاد شدهاند/ این پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی میکند و به زودی دادگاه آن برگزار میشود
به گزارش «نسیم»، یدالله موحد افزود: با احتساب صدور ضمانت نامههای بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان و همچنین صدور چکهایی بدون پشتوانه به مبلغ 12 هزار و 700 میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به 13 هزار و 271 میلیارد تومان رسید.
وی افزود: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانتنامههای بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد .
موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانتنامه بانکی است لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند .
این مسئول عالی قضائی ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانتنامههای بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانتنامهها به 571 میلیارد تومان رسیده است .
موحد با بیان اینکه 12 نفر متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان شده اند، گفت: اغلب این ضمانت نامه ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است .
وی افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانتنامهها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چکهای بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید .
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می شده است .
وی تصریح کرد: گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است .
موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230 میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافقنامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارتها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود .
رئیس دادگستری استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی 12 هزار میلیاردی، مسئول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده اند نیز در این پرونده متهم هستند .
موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شدهاند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد .
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فسادهای اقتصادی روشن است، گفت: این فساد، توده بدخیمی بود که پنج سال در زمینههای مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشههای آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت .