میرزایی گفت: بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است و قاعدتا افرادی که اجازه بررسی ندادهاند اطلاعات مالی و…
این روزها که بحث پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT دوباره مطرح شده است، حامیان FATF با پیش کشیدن شگرد تکراری «دولتِ…
مدافعان تصویب لوایح استعماری FATF بجای بیان استدلال های کارشناسی و فنی، دست به هر اقدام از انتساب دروغ به مقام معظم…
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام «پولشویی بیسابقه» در این کشور خبر داد.
«فوری/ ایران وارد لیست سیاه FATF شد.» این جمله خبری بود که به یک باره در شبکه های اجتماعی و حتی کانال های مشهور اطلاح…
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع…
عده فرصت طلب فسخ قرارداد استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال را به عدم رعایت استانداردهای FATF ربط میدهند.
اعتبارقولنامهها در دستگاه قضایی سبب بروز مشکلات فراوانی درکشورشده است، هرچند مسئولین معتقدندکه طرحی درمجلس برای…
وزیر امور خارجه گفت: بیشترین تلاش برای مقابله با حرکت غربیها جهت مقابله با پولشویی را جمهوری اسلامی و وزارت خارجه…
دولت که نتوانسته قانون مبارزه با پولشویی را مطابق خواسته ها و مطالبات FATF تنظیم کند، با دور زدن قانون، آئین نامه…
