نقوی حسینی با بیان اینکه حکومت باید بداند شهروندانش دست به چه معاملات اقتصادی می‌زنند، اظهار داشت: حکومت باید بداند که…
این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه آمریکا به بهانه‌های مبارزه با پولشویی به دنبال اعمال سازوکارهای جاسوسی خود در…
هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص "مبارزه با پولشویی و تامین مالی…
خبرگزاری فرانسه گزارش داد؛ پسر وزیر خارجه فرانسه به دلیل جعل سند و تقلب و پولشویی بازداشت شده است/ یکی از موارد…
رئیس‌جمهور در جلسه هیأت وزیران اظهار داشت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت‌های…
گزارش «نسیم» نشان می‌دهد ۲۷ درصد از پرونده‌های مربوط به پولشویی در سال جاری مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است
رحیمی در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر مردم در فروشگاه‌ها مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند و این موضوع در فاکتور…
یک عضو هیات علمی دانشگاه: در قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۸۸ تصویب شد، تاسیس سازمانی با عنوان شورای‌عالی مبارزه…
رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر و پولشویی گمرک: کارگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با پولشویی دستورالعمل مبارزه با پولشویی…
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی در هیأت مدیره این…
