اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم» متن این 10 دستورالعمل به شرح ذیل است؛ 1- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری در 37 ماده و 18 تبصره؛ 2- دستورالعمل نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر در 11 ماده و 2 تبصره؛ 3- دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‎دهی در 15 ماده و 4 تبصره؛ 4- دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری در 10 ماده و 4 تبصره؛ 5- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پول‎شویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در 21 ماده و 3 تبصره؛ 6- دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پول‎شویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک‎های پوسته‎ای در 6 ماده و 4 تبصره؛ 7- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در 8 ماده و 1 تبصره؛ 8- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها در 12 ماده و 6 تبصره؛ 9- دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پول‎شویی در واحدهای برون‏مرزی موسسات اعتباری در 4 ماده و 1 تبصره؛ 10 - آیین‎نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‎ها مصوب شورای پول و اعتبار در 12 ماده و 11 تبصره.