بانک مرکزی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری…
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، اقدام به ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب سپرده موجود در شبکه بانکی کشور کرد. بر اساس این…
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با…
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیند‌های…
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ناظرین موسسات خیریه می‌بایست در صورت مشاهده معاملات و…
بازپرس شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی بر لزوم اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و گفت که در صورت اصلاح نشدن…
رئیس همایش ملی خیر ماندگار: نتیجه بی اعتماد کردن مردم به خیریه ها این بود که در سیل پارسال مردم جای خیریه ها به…
رئیس کل بانک مرکزی: ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینه‌ها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف…
روزنامه «ال‌موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی…
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر…
