اخبار آرشیوی

8فروردین- اولین جلسه دادگاه متهمان فساد بانکی در سال 91 برگزار شد. نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه متن کیفرخواست معاون حقوقی شرکت "امیرمنصور آریا" متهم ردیف دوم و چهارمین متهم پرونده فساد بزرگ بانکی را قرائت کرد. در این جلسه پس از قرائت متن کیفرخواست، متهم ردیف دوم گفت: "تنها بخشی از اتهامات را قبول دارم". قاضی سراج در ادامه رسیدگی به این پرونده به جواهرات آلات متهمان اشاره کرد و اظهار داشت: براساس اسناد، متهمان جواهرات اصلی و بدلی در اختیار داشتند که ارزش آنها بین هفت تا هشت میلیارد تومان است. 10فروردین- دادستانی تهران خلاصه کیفرخواست صادره علیه "ب.ب" معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و عضو هیات‌ مدیره شرکت گروه ملی فولاد که متهم ردیف وم پرونده فساد بانک را منتشر کرد. 16 فروردین- قاضی سراج، قاضی ویژه رسیدگی به پرونده فساد بانکی: متهمی که روز 20 فروردین محاکمه خواهد شد، اتهامش فساد فی‌الارض است" و متهمانی که احساس شود وجود آنها در جلسه دادگاه ضروری است به دادگاه آورده خواهند شد. 20 فروردین- دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بانکی در سال 91 برگزار شد؛ در این جلسه به پرونده یکی از متهمان به نامه "الف-ش" رسیدگی شد. نماینده دادستان در این جلسه از دادگاه گفت: فساد فی‌ الارض، ارتشاء، اختلاس و شرکت در تحصیل مال نامشروع، شرکت در پولشویی، جعل اسناد و هماهنگی با مدیریت شرکت‌های مرتبط برای گشایش اعتبارات اسنادی از جمله اتهامات "الف.ش"، معاون مالی امیر منصور آریا است. در ادامه این جلسه نماینده دادستان اظهار داشت: مدیر دفتر خاوری که تاکنون مشغول به فعالیت بود، به دلیل برخی اتهامات دستگیر شد و گروهی هم از اعضای هیأت ‌مدیره بانک ملی که در این پرونده متهم بودند دستگیر شدند. قاضی سراج در این جلسه، زمان بعدی دادگاه را 27 فروردین اعلام کرد. 27 فروردین- سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در سال 91 در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج بر گزار شد. نماینده دادستان در این جلسه اظهار داشت: متهم ردیف اول با تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه‌آهن ارتباط داشته است. وی همچنین گفت: حساب‌های مالی و مصرف شدن وجوه کسب شده در بخش تولید شرکت امیر منصور آریا شفاف نیست. "س.ک"، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز در یاین جلسه در سخنان دفاعیه خود گفت: پولی که خسروی به من داد خیریه بود و کلا دو میلیارد و 350 میلیون تومان گرفتم. وی همچنین با بیان اینکه بیش از 40 بار از شعبه بازرسی شد، اظهار داشت: در این بازرسی‌ها کسی نگاه نکرد که چرا شماره برخی از ال‌سی‌ها وجود ندارد. در این جلسه به پرونده "س.م" مدیر بانک ملی کیش و "ب.ب" معاون حقوقی گروه آریا نیز رسیدگی شد. 3 اردیبهشت- چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بانکی اخیر به ریاست قاضی سراج برگزار و به اتهام 4 متهم زن پرونده نیز رسیدگی شد. در این جلسه به پرونده "ک.ز"، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌دار گروه امیر منصور آریا رسیدگی شد. نماینده دادستان در این جلسه با بیان اینکه چهار تا پنج مدیر ارشد وزارت راه در ارتباط با پرونده فساد بانکی بازداشت شده‌اند، گفت: برای معاون سابق وزیر اقتصاد به جرم ارتشاء پرونده‌ای تشکیل شده است. 10 اردیبهشت- پنجمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی به منظور بررسی اتهامات چهار متهم و دو مطلع در خصوص پرونده فساد بانکی برگزار شد. 17 اردیبهشت- ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی به ریاست قاضی سراج برگزار شد. در این جلسه از دادگاه، دریافت رشوه‌های 266 هزار دلاری و 135 میلیون تومانی مدیر کل اسبق طرح و برنامه وزارت راه و ترابری مورد بررسی قرار گرفت. 24 اردیبهشت- هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب برگزار شد/ در این جلسه به پرونده هفت متهم با نام‌های آقایان "ط.ن"، "م.ک"، "م.ع.ی.د"، "ب.د"، "الف.ر.م"، "الف.ن" و "ر.ب.الف" رسیدگی شد. 31 اردیبهشت- هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در خصوص رسیدگی به اتهامات هفت متهم این پرونده به ریاست قاضی سراج برگزار شد/ در این جلسه به پرونده هفت متهم با نام‌ها "ح.س"، "س.خ"، "ب.ب"، "ع.ب"، "ع.ر"، "د.م" و"خ.الف" معاون وزیر راه رسیدگی شد. 7 اردیبهشت- نهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی به ریاست قاضی سراج برگزار شد. در این جلسه علاوه بر رسیدگی به اتهامات "مه‌آفرید امیرخسروی" به اتهامات یازده نفر از متهمان این پرونده رسیدگی شد. مه‌آفرید خسروی در این جلسه اظهار داشت:‌ شرکت من در موضوع تنزیل ال‌سی‌ها دخالتی نداشت. وی همچنین افزود: معاونین وزیر صنایع آدم‌های درستی نبودند. خسروی درادامه دفاعیات خود گفت: "ع.ب" نماینده مجلس، باید به دادگاه فرخوانده شود. نماینده دادستان در این جلسه با اشاره به اتهامات مه آفرید خسروی گفت: همه کاره در خصوص منابع مالی در شرکت امیر منصور آریا، "مه آفرید" بود؛ او حدود 10میلیارد برای زن اول و دوم خود طلا خریداری کرده بود. وی خاطر نشان کرد: مه‌آفرید خسروی از سال 80 با تاسیس شرکت داماش در زمینه ایجاد اختلال اقتصادی در کشور وارد عمل شد. 9 خرداد- حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه: هرمقامی در پرونده سوءاستفاده سه هزار میلیارد تومانی اتهامی داشته باشد بدون اغماض به آن رسیدگی خواهد شد. وی افزود: کسی در نظام جمهوری اسلامی دارای حاشیه امن نیست و برای دادگاه تفاوت نمی‌کند که افراد متهم دارای چه مقامی هستند. 21 خرداد- دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی برگزار شد. در این جلسه به اتهامات 12 متهم رسیدگی شد و همچنین در ابتدای این جلسه قاضی سراج توضیحاتی را درباره فرار خاوری از کشور ارائه کرد. 26 خرداد- رئیس قوه قضائیه در نشست روسای دادگستری سراسر کشور: متاسفانه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی شگرد خاصی را دنبال می‌کنند و در حالی که خود درحال غرق شدن هستند، اسامی عده‌ای را می‌برند که وظایف نابهنجار خود را تلطیف بخشند. 29 خرداد- قاضی سراج: از افراد شاخصی که در دادگاه نام آنها برده شد، پرسش و پاسخ به عمل آمد و مشخص شد که هیچ ارتباطی با مه‌آفرید امیر خسروی و پرونده فساد مالی نداشته‌اند. 18 تیر- یازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی با حضو 6 متهم به نام‌های "ع.ب"، "م.س"، "ج.د"، "م.ش"، "ع.الف"، "غ.ن" و دو مطلع به نام‌های "ط.ن"، "ع.ر" به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد. 25 تیر- دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی به ریاست قاضی سراج برگزار شد. قاضی سراج در این جلسه گفت: ‌در جلسات دادگاه در رابطه با ایجاد اشتغال در گروه ملی فولاد ایران و تراورس ادعاهایی مطرح شد که استعلام از مراجع مربوط نشان داد بعد از خصوصی‌سازی، 2143 کارگر از این مجموعه اخراج شدند. 11 مرداد- رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی: پرونده فساد بزرگ مالی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌ اقتصادی در تاریخ دستگاه قضایی است. 23 مرداد- قاضی ناصر سراج: برای چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی حکم اعدام و 2 متهم نیز حبس ابد صادر شده است. وی همچنین افزود: پس از بررسی تقاضای تجدیدنظرها، حکم قطعی متهمان ابلاغ خواهد شد. 12 شهریور- چهار نفر از متهمان به اعدام محکوم، دو نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل زندان از 25 سال تا کمتر محکوم شدند. 8 آبان- قاضی ناصر سراج: 20 کیفرخواست جدید از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی اخیر به دادگاه رسیده است. وی همچنین با اشاره به موضوع خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی گفت: وی در صورت عدم حضور در دادگاه به صورت غیابی محاکمه خواهد شد. 29 بهمن- دیوانعالی کشور احکام "اعدام برای متهمین ردیف اول تا چهارم پرونده فساد بزرگ بانکی" را تأیید کرد. حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش نیز تایید شد. 30 بهمن- سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: احکام 25 نفر از متهمین پرونده فساد مالی قطعی شده است که پرونده 39 نفر در این مرحله در دادگاه بررسی شد و 2 نفر توسط قاضی سراج تبرئه شدند. وی افزود: حکم 16 نفر دیگر صادر و از این مجموع 8 نفر در مرحله تجدید نظر به سر می‌برند. 18 اسفند- دادستان کل کشور: در پرونده فساد بزرگ مالی هنوز کسانی هستند که محاکمه نشده‌اند و پرونده آنان در دادگاه محفوظ است تا در زمان مناسب به تخلفات این افراد رسیدگی شود. 23 اسفند- وکیل مه‌آفرید خسروی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر"جزئی بودن فساد مدیرعامل سابق بانک ملی" گفت: بنا بر اقرار موکلم رقم رشوه‌ پرداختی به خاوری بیش از 7 میلیارد بوده که رقم کوچکی نیست.