بانک مرکزی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این دستورالعمل نحوه ارزیابی سطح فعالیت مشتریان حقیقی و حقوقی، برخورد با مغایرت‌های مالی و محدودیت‌های برداشت و تراکنش را مشخص می‌کند.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، اقدام به ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب سپرده موجود در شبکه بانکی کشور کرد. بر اساس این دستورالعژی، افتتاح حساب جدید برای افرادی که بیش از ۱۰ حساب فعال دارند یا حساب‌هایشان «تعیین‌تکلیف‌نشده» است، ممنوع اعلام شد. هدف از این طرح بی‌سابقه، مقابله با پولشویی، معاملات غیرقانونی و کاهش هزینه‌های سنگین شبکه بانکی عنوان شده است.
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیند‌های مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از پولشویی و برخی سوءاستفاده‌های مالی برداشته خواهد شد.
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ناظرین موسسات خیریه می‌بایست در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، در اسرع وقت مراتب را از طریق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.
بازپرس شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی بر لزوم اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و گفت که در صورت اصلاح نشدن این قانون، همچنان باب سوء استفاده از اصل خصوصی سازی برای متخلفان فراهم خواهد بود.
رئیس همایش ملی خیر ماندگار: نتیجه بی اعتماد کردن مردم به خیریه ها این بود که در سیل پارسال مردم جای خیریه ها به سلبریتی ها کمک کردند
رئیس کل بانک مرکزی: ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینه‌ها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف می‌شوند.
روزنامه «ال‌موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد.
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند.
